ПрАТ "ІП "ВЕСНА"

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	25.04.2013
Кворум зборів**	74.42
Опис	Осiб, якi подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було. Загальнi збори скликалися за iнiцiативою Наглядової ради. Порядок денний зборiв та результати розгляду питань: 1. Обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв. Вирiшили: Обрати лiчильну комiсiю Загальних зборiв акцiонерiв у наступному складi: голова комiсiї - Рєзнiк В.В., члени комiсiї: Бiлогуб Х.В., Ганзя В.В. 2. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк. Вирiшили: Затвердити звiт виконавчого органу про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк. 3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї за результатами перевiрки рiчного звiту та балансу Товариства за 2012 рiк. Вирiшили: Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї за результатами перевiрки рiчного звiту та балансу Товариства за 2012 рiк. 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2012 рiк. Вирiшили: Затвердити звiт Наглядової ради за 2012 рiк 5. Затвердження рiчного звiту Товариства та балансу за 2012 рiк. Вирiшили: Затвердити рiчний звiт Товариства та баланс за 2012 рiк. 6. Прийняття рiшення щодо порядку розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2012 рiк. Вирiшили: Збитки Товариства за 2012 рiк у розмiрi 313 тис. грн., залишити на балансi Товариства та покрити за рахунок майбутнiх прибуткiв. 7. Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. Вирiшили: Припинити повноваження членiв Наглядової ради ПАТ "ВЕСНА": - ТОВ "КРЕДО-АКТИВ"; - Ящинський Павло Анатолiйович; - Патраманський Володимир Васильович. 8. Обрання членiв Наглядової ради Товариства. Вирiшили: Обрати до складу Наглядової ради Товариства наступних осiб: - Патраманський Володимир Васильович; - ТОВ "КРЕДО-АКТИВ"; - Ухо Юрiй Михайлович. 9. Припинення повноважень Голови та члена Ревiзiйної комiсiї Товариства. Вирiшили: Припинити повноваження Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ВЕСНА" у складi: - Голова ревiзiйної комiсiї - Нужний Володимир Петрович; - член Ревiзiйної комiсiї - Вржещ Юрiй Михайлович. 10. Обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства. Вирiшили: Обрати Ревiзiйну комiсiю Товариства у наступному складi: - Голова Ревiзiйної комiсiї Рубанова Валентина Олексiївна; - Член Ревiзiйної комiсiї Соломiна Наталiя Михайлiвна. 11. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення у новiй редакцiї. Вирiшили: РIШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТЕ. Збори на яких затверджувались результати дiяльностi за 2013 рiк вiдбулися 22.04.2014р.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	12.03.2013
Кворум зборів**	74.4
Опис	Осiб, якi подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було. Загальнi збори скликалися за iнiцiативою Наглядової ради. Порядок денний зборiв та результати розгляду питань: 1. Обрання Голови та секретаря Загальних позачергових зборiв акцiонерiв. ВИРIШИЛИ: Обрати Головою Загальних зборiв акцiонерiв - Семеренко Сергiя Олександровича, Секретарем Загальних зборiв акцiонерiв - Колесникова Альберта Вячеславовича. 2. Обрання Лiчильної комiсiї Загальних позачергових зборiв акцiонерiв. ВИРIШИЛИ: Обрати лiчильну комiсiю Загальних зборiв акцiонерiв у наступному складi: голова комiсiї - Рєзнiк В.В., члени комiсiї: Бiлогуб Х.В., Ганзя В.В. 3. Вiдкликання та обрання членiв Наглядової ради ПАТ "Весна". ВИРIШИЛИ: Рiшення не прийнято. У зв язку з тим, що рiшення про вiдкликання (припинення повноважень) Членiв Наглядової ради не прийнято, голосування щодо обрання нового складу Наглядової ради не проводиться. 4. Вiдкликання та обрання членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ "Весна". ВИРIШИЛИ: Рiшення не прийнято. У зв язку з тим, що рiшення про вiдкликання (припинення повноважень) Членiв Ревiзiйної комiсiї не прийнято, голосування щодо обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї не проводиться. 5. Вiдкликання виконавчого органу ПАТ "Весна". ВИРIШИЛИ: Рiшення не прийнято. 6. Внесення змiн до Статуту ПАТ "Весна" у зв язку з приведенням у вiдповiднiсть з Законом України "Про акцiонернi товариства". ВИРIШИЛИ: 6.1. Внести змiни до доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новiй редакцiї, що запропанована Наглядовою радою Товариства; 6.2. Уповноважити Голову Загальних зборiв Товариства Семеренка Сергiя Олександровича пiдписати Статут Товариства у новiй редакцiї; 6.3. Доручити Директору Товариства здiйснити державну реєстрацiю нової редакцiї Статуту Товариства, правом надання довiреностi уповноваженiй особi на виконання зазначених дiй.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
		X
Дата проведення	20.12.2013
Кворум зборів**	74.44
Опис	Осiб, якi подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було. Загальнi збори скликалися за iнiцiативою Наглядової ради. Порядок денний зборiв та результати розгляду питань: 1.Обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв ПАТ "ВЕСНА". ВИРIШИЛИ: Обрати лiчильну комiсiю у наступному складi: голова комiсiї - Рєзник В.В., члени комiсiї: Сербiнова В.Г., Ганзя В.В. 2. Прийняття рiшення про змiну мiсцезнаходження ПАТ "ВЕСНА". ВИРIШИЛИ: Змiнити мiсцезнаходження Товариства з: 69097, м.Запорiжжя, вул.Новобудов, 3 на: 02660, м.Київ, вул.Марини Раскової, 11. 3. Внесення змiн до Статуту ПАТ "ВЕСНА". ВИРIШИЛИ: 3.1. Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новiй редакцiї, що запропанована Наглядовою радою Товариства; 3.2. Уповноважити Голову Загальних зборiв акцiонерiв - Семеренко Сергiя Олександровича пiдписати Статут Товариства у новiй редакцiї; 3.3. Доручити Директору Товариства здiйснити державну реєстрацiю нової редакцiї Статуту товарства, з правом надання довiреностi уповноваженiй особi на виконання зазначених дiй. 4. Затвердження правочинiв, вчинених виконавчим органом ПАТ "ВЕСНА". ВИРIШИЛИ: 4.1. Затвердити правочини Товариства, що були вчиненi виконавчим органом протягом 2013 року, а саме: усi договори (правочини) на здiйснення операцiй з нерухомим майном, а також будь-яких iнших угод, договорiв, якi вчинялись вiд iменi Товариства виконавчим органом. 4.2. У разi скасування з будь-яких причин рiшень органiв Товариства, якими затверджувались рiшення (надавалась згода, приймалось рiшення) про вчинення правочинiв (укладення договорiв) зазначених вище, вважати цi самi рiшення, прийнятими цими Загальними зборами акцiонерiв. 5. Прийняття рiшення про вчинення ПАТ "ВЕСНА" значних правочинiв. ВИРIШИЛИ: Рiшення не прийняте.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.