| |
Дата розміщення: 12.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
28.04.2016 |
| Кворум зборів** |
99.99 |
| Опис |
Осiб, якi подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було. Загальнi збори скликалися за iнiцiативою Наглядової ради. Порядок денний зборiв та результати розгляду питань: 1.Обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв. Вирiшили: Обрати лiчильну комiсiю у наступному складi: голова комiсiї - Шевчук I.А.., члени комiсiї: Суворова Н.В., Музиченко О.М. Строк дiї повноважень Лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства до закриття зборiв. 2.Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв. Вирiшили: Обрати Головою Загальних зборiв акцiонерiв - Патраманського Володимира Васильовича, Секретарем Загальних зборiв акцiонерiв - Савицьку Людмилу Леонгiнiвну. 3.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу за 2015р. Вирiшили: Затвердити звiт виконавчого органу Товариства за 2015 рiк. 4.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї за 2015р. Вирiшили: Затвердити звiт (висновки) Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк. 5.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2015р. Вирiшили: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк. 6.Затвердження рiчного звiту Товариства та балансу за 2015 рiк. Вирiшили: Затвердити рiчний звiт Товариства та баланс за 2015 рiк. 7.Прийняття рiшення щодо порядку розподiлу прибутку Товариства за 2015 рiк. Вирiшили: Розподiлити прибуток, отриманий у 2015 роцi у розмiрi 154 553,57 грн. (Сто п'ятдесят чотири тисячi п'ятсот п'ятдесят три гривнi 57 копiйок) наступним чином: - резервний капiтал - 7727,68 грн. (Сiм тисяч сiмсот двадцять сiм гривень 68 копiйок); - нерозподiлений прибуток - 146 825, 89 грн. (Сто сорок шiсть тисяч вiсiмсот двадцять п'ять гривень 89 копiйок). 8.Припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства. Вирiшили: Припинити повноваження Голови Наглядової ради - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КРЕДО-АКТИВ", членiв Наглядової ради: Партаманського Володимира Васильовича та Уха Юрiя Михайловича. 9.Обрання членiв Наглядової ради Товариства. Вирiшили: Обрати до складу Наглядової ради Товариства наступних осiб: - Патраманський Володимир Васильович; - Iгнатьєва Ганна Анатолiївна; - Шубiн Олег Едуардович. 10.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться Товариством з кожним членом Наглядової Ради Товариства. Затвердження особи, уповноваженої на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової Ради Товариства. Вирiшили: Рiшення не прийняте. 11.Припинення повноважень Голови та члена Ревiзiйної комiсiї Товариства. Вирiшили: Припинити повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї - Рубанової Валентини Олексiївни та члена Ревiзiйної комiсiї - Соломiної Наталiї Михайлiвни. 12.Обрання Ревiзiйної комiсiї Товариства. Вирiшили: Обрати Ревiзiйну комiсiю Товариства у наступному складi: - Голова Ревiзiйної комiсiї - Рубанова Валентина Олексiївна; - Член Ревiзiйної комiсiї - Соломiна Наталiя Михайлiвна. 13.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться Товариством з Головою та членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. Затвердження особи, уповноваженої на пiдписання цивiльно-правових договорiв з Головою та членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. Вирiшили: Рiшення не прийняте. 14.Змiна типу Товариства. Вирiшили: Змiнити тип Товариства з публiчного на приватне. Рiшення про змiну типу товариства набирає чинностi з 01 травня 2016 року. 15.Змiна найменування Товариства. Вирiшили: Змiнити повне найменування Товариства українською мовою на приватне акцiонерне товариство "Iндустрiальний парк "ВЕСНА", скорочене найменування українською мовою на ПрАТ "IП "ВЕСНА", повне найменування росiйською мовою на частное акционерное общество "Индустриальный парк "ВЕСНА", скорочене найменування росiйською мовою на ЧАО "ИП "ВЕСНА", повне найменування англiйською мовою на private joint-stock company "Industrial park "VESNA", скорочене найменування англiйською мовою на PJSC "IP "VESNA". Рiшення про змiну найменування Товариства набирає чинностi з 01 травня 2016 року. 16.Змiна мiсцезнаходження Товариства. Вирiшили: Змiнити мiсцезнаходження Товариства з Україна, 02660, м. Київ, вул. Марини Раскової, 11 на Україна, 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, 11. 17.Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Визначення уповноваженої особи на пiдписання Статуту Товариства в новiй редакцiї. Вирiшили: Внести змiни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новiй редакцiї (додається). Рiшення про внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новiй редакцiї набирає чинностi з 01 травня 2016 року. Уповноважити Голову Загальних зборiв акцiонерiв Патраманського Володимира Васильовича пiдписати Статут Товариства у новiй редакцiї. Доручити Директору Товариства Колесникову А.В. провести державну реєстрацiю нової редакцiї Статуту Товариства в порядку, встановленому чинним законодавством України, з правом надання довiреностi уповноваженiй особi на виконання зазначених дiй. 18.Затвердження внутрiшнiх положень Товариства. Вирiшили: Рiшення не прийняте. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: