| |
Дата розміщення: 19.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
25.04.2017 |
| Кворум зборів** |
99.95 |
| Опис |
Осiб, якi подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було. Загальнi збори скликалися за iнiцiативою Наглядової ради. Порядок денний зборiв та результати розгляду питань: 1. Обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв. Вирiшили: 1.1. Обрати лiчильну комiсiю у наступному складi: голова комiсiї - Шевчук I.А.., члени комiсiї: Барамзiна Е.О., Музиченко О.М. 1.2. Строк дiї повноважень Лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства до закриття зборiв. 2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв та затвердження регламенту проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв. Вирiшили: 2.1. Обрати Головою Загальних зборiв акцiонерiв - Патраманського Володимира Васильовича, Секретарем Загальних зборiв акцiонерiв - Iгнатьєву Ганну Анатолiївну. 2.2. Уповноважити Голову Загальних зборiв акцiонерiв Патраманського В.В. та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Iгнатьєву Г.А. пiдписати Протокол №1 Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Iндустрiальний парк "ВЕСНА" вiд 25.04.2017 року. 2.2. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборiв (регламент зборiв): -Оголошення питання порядку денного та проекту рiшення до 5 хвилин; -Виступ доповiдача з питання порядку денного до 15 хвилин; -Обговорення питання порядку денного та проекту рiшення (включаючи запитання, дебати та iн.) до 10 хвилин; -Голосування з питань порядку денного до 5 хвилин; -Голосування на зборах здiйснюється за принципом: одна голосуюча акцiя - один голос. -Рiшення з питань порядку денного приймаються простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах. -Збори провести без перерви. 3.Про затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на чергових загальних зборах акцiонерiв. Вирiшили: 3.1. Затвердити наступний порядок та спосiб засвiдчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвiдчується пiдписом члена Реєстрацiйної комiсiї; якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв, вiн повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвiдченим печаткою Товариства. 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу за 2016р. Вирiшили: 4.1 Затвердити звiт виконавчого органу Товариства за 2016 рiк. 5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї за 2016р. Вирiшили: 5.1. Затвердити звiт (висновки) Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк. 6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2016р. Вирiшили: 6.1. Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк. 7. Затвердження рiчного звiту Товариства та балансу за 2016 рiк. Вирiшили: 7.1. Затвердити рiчний звiт Товариства та баланс за 2016 рiк. 8. Прийняття рiшення щодо порядку розподiлу прибутку Товариства за 2016 рiк. Вирiшили: 8.1. В зв'язку з допущеними збитками за 2016 рiк в сумi 891 тис. грн., прибуток розподiлу не пiдлягає. Покрити збитки за 2016 рiк за рахунок прибуткiв, що що будуть отриманi в результатi господарської дiяльностi в майбутнiх перiодах. 9. Змiна основного виду дiяльностi Товариства та внесення вiдповiдної змiни до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань. Вирiшили: 9.1. Змiнити основний вид дiяльностi Товариства з " Виробництво iнших металевих бакiв, резервуарiв i контейнерiв" - код КВЕД 25.29 на - " Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна" - код КВЕД 68.20. 9.2. Уповноважити Директора Товариства внести змiни в Єдиний державний реєстр юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань: змiнити основний вид дiяльностi Товариства з коду КВЕД 25.29 на код КВЕД 68.20 - "Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна". 10. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинiв, ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної вартостi. Вирiшили: рiшення не прийняте. 11. Затвердження внутрiшнiх положень Товариства. Вирiшили: рiшення не прийняте. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: